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广东固特超声股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

(资料图片)

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年 8月 22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年 8月 11日以电话通知方式发出 5.会议主持人：陈鑫宏先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第15号》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号》、《半年度报告模板》和《关于做好挂牌公司 2023年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《2023年半年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的规定、公司章程和公司内部管理制度。

2、《2023年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2023年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023年半年度报告》真实、准确、完整地反映公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东固特超声股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广东固特超声股份有限公司

监事会

2023年 8月 22日

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